HiTECH_boy
Полиция Таиланда арестовала пятерых иностранных граждан, организовавших мошенническую схему с инвестициями в криптовалюты, из-за которой более 3 200 жителей потеряли в общей сложности $27 млн.
Представитель Бюро по расследованию киберпреступлений Таиланда (CCIB) Киссана Фатаначароен (Kissana Phathanacharoen) сообщил, что среди арестованных были четверо китайцев и один гражданин из Лаоса.
Управление по борьбе с отмыванием денег конфисковало у них 585 млн тайских батов (около $16,2 млн).
Ведомство начало получать жалобы от пострадавших инвесторов еще в ноябре 2022 года. Жертвы утверждали, что потеряли свои средства на платформе bchgloballtd.
Многие вложили все накопленные сбережения, а некоторые даже оформили залог на недвижимость.
CCIB стал расследовать деятельность платформы при содействии Министерства национальной безопасности США и других международных правоохранительных органов.
Выяснилось, что многие люди, задействованные в работе этой платформы, обманывали пользователей и на других мошеннических платформах.
Мошенники предлагали инвесторам вложить деньги в стейблкоины USDT и другие криптовалюты, обещая высокую и гарантированную прибыль за короткий промежуток времени.
Таким образом, общие потери тайских пользователей составили около $27 млн. Организаторы аферы арестованы по обвинению в мошенничестве, отмывании денег и сговоре для совершения международных преступлений.
CCIB продолжит связываться с жертвами, пострадавшими от криптовалютного мошенничества.
